Крупнейшие мировые банки решили активнее использовать новые технологии и искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег.

Власти Германии анонсировали ужесточение борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Семья первого зампреда Службы внешней разведки, а ранее - главы СБУ Киева, Сергея Семочко находится в тесных отношениях с семьей Геннадия Боголюбова, экс-совладельца «ПриватБанка» и партнера Игоря Коломойского.

Руководству крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank грозят правовой ответственностью и большими штрафами за содействие в отмывании денег российских клиентов.

Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с обвинениями в отмывании денег, отправил в отставку президента финансовой организации Биргитте Боннесен.

Шведское управление по вопросам экономических преступлений провело обыски в офисе Swedbank в Стокгольме.

В скандале с отмыванием «грязных» российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков.

В рамках следствия правоохранительные органы ФРГ конфисковали недвижимости и денежных средств на сумму €50 млн.

Крупнейший банк Дании Danske Bank прекращает свою деятельность в РФ и Прибалтике.

Бывший банкир Goldman Sachs Роджер Нг, обвиняемый в сговоре с целью хищения из малазийского суверенного фонда 1MDB миллиардов долларов, будет экстрадирован в США.