Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Власти США начали расследование в отношении эстонского подразделения Swedbank, через который в обход американских санкций могли проходить деньги из РФ.

Датский Danske Bank, попавший в скандал с отмыванием денег, начал процедуру закрытия своего эстонского филиала.

26 сентября был найден мертвым экс-глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе.

Экс-глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым.

Крупнейшие мировые банки решили активнее использовать новые технологии и искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег.

Власти Германии анонсировали ужесточение борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Семья первого зампреда Службы внешней разведки, а ранее - главы СБУ Киева, Сергея Семочко находится в тесных отношениях с семьей Геннадия Боголюбова, экс-совладельца «ПриватБанка» и партнера Игоря Коломойского.

Руководству крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank грозят правовой ответственностью и большими штрафами за содействие в отмывании денег российских клиентов.

Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с обвинениями в отмывании денег, отправил в отставку президента финансовой организации Биргитте Боннесен.