Пятница, 3 июля 2020 г.
политика и финансы в новом окне Полная
версия
Новости по тегу "махинации"
13-12-19 09:45
Эксперт раскрыл причину нехватки денег в Фонде соцстраха

СБУ раскрыла махинации с выдачей поддельных медицинских справок во Львовской области, из-за которых Фонд социального страхования потерял более 1 млн гривен.

02-12-19 13:20
Налоговики под подозрением в махинациях при растаможке

В Службе безопасности Украины объявили о подозрении нескольким руководителям региональных налоговых инспекций.

23-08-19 18:50
Выступления спортивных национальных команд Украины под угрозой

Выступления национальных спортивных команд Украины на международных соревнованиях оказались под угрозой из-за махинаций спортивных чиновников.

23-01-19 12:10
Дело Danske Bank: ФРС проверяет Deutsche Bank

Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет немецкий Deutsche Bank в рамках дела об отмывании крупных сумм через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

15-11-18 10:50
Армения обвинила "Газпром" в многомиллиардных налоговых махинациях

Комитет государственных доходов Армении заявил о выявлении крупных финансовых нарушений в компании "Газпром Армения".

02-08-18 15:40
Wells Fargo заплатит $2,09 млрд штрафа по иску Минюста США

Американский банк Wells Fargo & Co заплатит штраф в размере $2,09 млрд в рамках урегулирования иска Министерства юстиции США.

23-11-17 09:25
Le Figaro сообщила о предъявленных претензиях к задержанному в Ницце Керимову

Российского миллиардера, члена Совета Федерации РФ от Дагестана Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по делу о налоговых махинациях, подозревают в отмывании нескольких десятков миллионов евро.

13-10-17 15:20
Citigroup, Deutsche Bank и HSBC заплатят $132 млн за урегулирование скандала с Libor

Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и HSBC Holdings PLC согласились заплатить около $132 млн, чтобы урегулировать обвинения в манипулировании ключевой кредитной ставкой.

23-12-16 14:10
Минюст США подал иск к Barclays

Иск против британского банка Barclays подан Министерством юстиции США в четверг, 22 декабря.

26-09-16 14:40
В ФРГ начато расследование мошеннических действий более 20 международных банков

В Германии под подозрение в масштабных махинациях попали более 20 международных банков.