За подозрение в отмывании доходов украинские банки могут лишиться лицензии на операции с валютой

С сегодняшнего дня Нацбанк имеет право принять решение об отказе в выдаче генеральной лицензии на осуществление валютных операций по измененным основаниям.

В частности, основанием для отказа теперь является получение от специальных органов по борьбе с организованной преступностью выводов о том, что генеральная лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений.

Такие изменения закреплены в постановлении Нацбанка от 22.12.2011 № 464 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления банкам и филиалам иностранных банков генеральных лицензий на осуществление валютных операций», которое вступает в силу сегодня

Ранее положение предусматривало, что Нацбанк в случае получения от специальных органов по борьбе с организованной преступностью негативных выводов относительно предоставления генеральной лицензии имеет право рассмотреть вопрос о предоставлении банку генеральной лицензии с учетом этих выводов.

Источник: ЛIГАБiзнесIнформ