22-10-2019 15:30

НБУ фиксирует рост подозрительных банковских операций

Национальный банк (НБУ) за третий квартал 2019 года передал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о сомнительных операциях на общую сумму более 17 млрд грн.

Подозрительные операции были зафиксированы в 17 банках и двух небанковских финансовых учреждениях.

Таковы результаты финансового мониторинга НБУ.

По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью Нацбанк уведомил правоохранителей о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения, - говорится в сообщении банка.

Как отмечает регулятор, сумма сомнительных финансовых операций в третьем квартале значительно выше, чем в предыдущем.

Во втором квартале НБУ сообщил правоохранителям о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму около 3,7 млрд грн.

Минфин предлагает ввести идентификацию клиентов и устанавливать цель денежных переводов на сумму, равную или превышающую 30 тысяч гривен.

Национальный банк Украины в период с 15 по 18 октября купил на межбанковском валютном рынке Украины 31 млн долл.