23-09-2019 13:30

В Киеве раскрыт конвертцентр с годовым оборотом более 1 млрд грн

Сотрудники Службы безопасности Украины в столице пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 1 миллиард гривен в год.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал на протяжении трех лет, с 2017 года.

Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средства с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий, - говорится в сообщении ведомства.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, государственных предприятий и более 4 млн наличных в разных валютах в гривневом эквиваленте.

На Днепропетровщине СБУ разоблачила многомиллионную финансовую пирамиду

Также сообщается, что были выявлены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, изъяты компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в ГФС заявили, что вывели из "тени" 6 млрд гривен.