12-08-2019 17:40

У ГБР возникли вопросы к волынским таможенникам по "букету" статей УК

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на таможнях Государственной фискальной службы (ГФС), таможенных постах и отделах таможенного оформления.

Об этом замглавы ГБР Ольга Варченко сообщила на своей странице в сети Facebook.

В частности, обыски проводятся в офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области по делу о противоправной торговле налоговыми кредитами. В ходе расследования была установлена причастность к схеме сотрудников таможен.

Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн, – говорится в сообщении замглавы ГБР.

Таможенники намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам.

В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости, – сообщает Варченко детали досудебного расследования.

Уголовное производство по делу зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных:

частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

частью 1 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),

частью 4 статьи 358 (использование заведомо поддельного документа),

частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия),

частью 2 статьи 366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).

В июле ГБР проводило обыски на Запорожской таможне и на таможенных постах двух аэропортов.

5 июля Кабинет министров Украины утвердил Максима Нефедова на должности главы Государственной таможенной службы Украины (ГТС).

Теги: таможня, ГБР