23-05-2019 16:20

К Коломойскому подан иск в США об отмывании денег

"Приватбанк Украины" подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.

Согласно информации на сайте суда, гражданский иск был подан 21 мая текущего года.

Обэтом сообщает Интерфакс-Украина.

Какая-либо информация о сроках его рассмотрения на сайте пока отсутствует.

Ресурс Law360 утверждает, что обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber).

Также в схеме якобы были задействованы около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

"ПриватБанк" в исковом заявлении утверждает, что через эти схемы банку был нанесен ущерб на миллиардны долларов.

По его данным, ответчики использовали средства банка для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, а также приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, утверждается в иске.

По данным Law360, "ПриватБанк" обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy).

"ПриватБанк" представлен в суде юристами из Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.