06-03-2019 18:50

Российские деньги отмывались в десяти европейских банках – СМИ

В скандале с отмыванием «грязных» российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков.

Как передает Bloomberg, среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались: Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландские ING Groep, ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, швейцарский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

При этом большая часть информации об их возможном участии появилась после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP.

Напомним, расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.

В рамках следствия правоохранительные органы ФРГ конфисковали недвижимости и денежных средств на сумму €50 млн.

Прокуратурой Мюнхена и Федеральным ведомством по уголовным делам Германии на данный момент ведется следствие в отношении трех лиц. Другие подробности о подозреваемых не разглашаются.

О схеме, получившей название Laundromat (другие названия – «Русская прачечная», "Всемирная прачечная"), стало известно в 2014 году по результатам расследования журналистского Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Широкую огласку история получила в 2017 году, когда стало известно о причастности к схеме ряда крупных европейских банков.

По информации благодаря «Русской прачечной» из России через банки Молдовы и Латвии было выведено около $22 млрд. Предварительно речь идет об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.