05-03-2019 08:10

Российский инвестбанк "Тройка Диалог" помог отмыть $4,5 млрд за восемь лет

Российский инвестбанк "Тройка Диалог"создал сеть из 70 оффшорных компаний, через которые за 8 лет существования банка были отмыты $4,5 млрд.

Об этом говорится в расследовании Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), передает Медуза.

Расследователи опираются на данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в литовском банке Ukio (прекратил деятельность в 2013 году).

Было проанализировано почти полтора миллиона банковских проводок и сотни документов о сделках.

Через сеть из 70 оффшорных компаний отмыли примерно $4,6 млрд. Деньги переводили из России в Европу и США. После этого их использовали для покупки частных самолетов, яхт, элитной недвижимости, организации праздников и других целей.

В банке Ukio обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с инвестбанком "Тройка Диалог". 

"Медуза" пишет, что в 2007-2010 годах через эту систему оффшорных юрлиц $69 млн получили компании, которые были связаны с другом президента РФ Владимира Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

При этом $130 млн на подконтрольные "Тройке" офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в так называемом деле Сергея Магнитского о краже из бюджета 5,4 млрда руб. под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.

Более $27 млн поступили на счета офшорной сети от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта Шереметьево.

Главным акционером "Тройки Диалог" был инвестиционный банкир Рубен Варданян. В 2012 году "Тройка Диалог" была продана Сбербанку и получила название Sberbank CIB.

Крупнейший банк Дании отмыл семь миллиардов евро из России.