21-02-2019 15:50

Новые подробности о расследовании схемы отмывания российских денег в Европе

В рамках следствия правоохранительные органы ФРГ конфисковали недвижимости и денежных средств на сумму €50 млн.

Об этом сообщает DW.

Прокуратурой Мюнхена и Федеральным ведомством по уголовным делам Германии на данный момент ведется следствие в отношении трех лиц. Другие подробности о подозреваемых не разглашаются.

У подозреваемых конфискованы четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе на общую сумму €40 млн. Помимо недвижимости изъято €6,7 млн в двух немецких агентствах недвижимости и €1,2 млн на счету в одном из латвийских банков.

О схеме, получившей название Laundromat (другие названия – «Русская прачечная», "Всемирная прачечная"), стало известно в 2014 году по результатам расследования журналистского Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Широкую огласку история получила в 2017 году, когда стало известно о причастности к схеме ряда крупных европейских банков.

По информации благодаря «Русской прачечной» из России через банки Молдовы и Латвии было выведено около $22 млрд. Предварительно речь идет об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.

Ранее также сообщалось о возможной причастности к схеме Рамзана Кадырова и его окружения.