19-12-2018 16:50

Дело Danske Bank: в Эстонии задержаны 10 экс-сотрудников местного отделения

Власти Дании официально предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.

По этому делу в Эстонии задержаны десять бывших сотрудников местного отделения банка.

Как заявил глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере, все задержанные ранее работали в подразделении Danske Bank, оказывающем услуги VIP-клиентам (Private Banking).

18 декабря были задержаны шесть человек, а сегодня утром — еще четверо.

Имена задержанных не называются.

Известно лишь, что бывшего главы банка Айвара Рехе среди них нет.

Расследование было начато в августе этого года.

Обвинения касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года.

Расследования в отношении Danske Bank также проводят регуляторы ЕС и США.

Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных через него за 9 лет - с 2007 по 2015 год, оценивался в $3,9 млрд.

Затем в июле датская пресса написала о возможно отмытых через банк $8,3 млрд.

В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава Danske bank Томас Борген.

Danske bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает 5 млн.

Напомним, что счета друга Путина Ротенберга заморожены в банках Дании, Швеции и Финляндии.