29-11-2018 16:20

Эхо "панамского архива": в Deutsche Bank проходят обыски

В шести офисах Deutsche Bank проходят обыски.

Следственные действия связаны с расследованием об отмывании денег на основании информации з так называемого панамского досье.

Как сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на прокуратуру Германии, два сотрудника банка помогали клиентам создавать офшорные фирмы, чтобы отмывать деньги, полученные преступным путем.

Имена подозреваемых не называются.

В обысках задействованы 170 полицейских, сотрудников прокуратуры и налоговых инспекторов.

Они изымают бумажные документы и электронные носители информации.

Панамский архив: в базе данных всплыли имена сына Азарова и Клименко

"Панамский архив" - это миллионы документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые в 2016 году попали в прессу.

В нем фигурировали высокопоставленные лица из разных стран.

Во многих из них начались расследования.

Например, бывший премьер-министр Пакистана на основании расследования по информации из этих документов получил 10 лет тюрьмы.

В 2015 году Deutsche Bank выявил $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации.

Параллельно в результате проверки в московском подразделении были обнаружены сомнительные сделки на $6 млрд.

Тогда же сообщалось, что общая сумма операций, которые могли быть связаны с выводом денег из России и не проверены банком на предмет отмывания денег, может составлять $10 млрд.

Теги: Deutsche Bank