06-11-2018 13:45

Родственники «алмазного короля» Леваева задержаны в Израиле за контрабанду алмазов из РФ

Полиция задержала шесть подозреваемых в причастности к контрабанде алмазов из РФ, среди которых оказались сын и брат израильского и британского бизнесмена Льва Леваева.

Об этом сообщает израильский «9 Канал».

Все они задержаны в рамках расследования дела о крупной контрабанде алмазов из России на сумму около 300 миллионов шекелей (81,5 миллиона долларов).

Задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов.

Расследование было начато в конце марта 2018 года.

Однако еще в 2017 году в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds (управляет алмазными проектами Льва Леваева), шесть лет назад вернувшийся в Израиль в рамках программы репатриации.

В его чемодане таможенники нашли алмазы.

Задержанный рассказал схему контрабанды и сдал подельников.

Во время расследования было установлено, что алмазы добывали за пределами России, перевозили на российское предприятие, а затем — в Израиль.

Следствие полагает, что сын и брат Леваева были напрямую связаны с организацией контрабанды и сбытом.

По данным СМИ, местонахождение Леваева сейчас неизвестно.

По версии Forbes, Леваев, известный как «король бриллиантов», имеет состояние в размере $1 млрд.

Ему принадлежит контрольный пакет в Africa Israel Investments — строительной компании, акции которой обращаются на Тель-Авивской фондовой бирже.

В России Леваеву принадлежит девелоперская компания AFI Development.