05-11-2018 14:35

Прецедент: в Британии расследуют дело о происхождении денег

Правоохранители Британии требуют раскрыть источник происхождения средств, потраченных супругой азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева Замирой.

Это первое подобное финансовое расследование в Великобритании.

Как сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), у нее конфисковали ювелирные изделия, купленные на аукционе Christieʼs, на более чем 400 тыс. фунтов.

Замира Хаджиева предстала перед Высоким судом в июле 2018 года. Ей необходимо доказать легальное происхождение денег на приобретение особняка за 11,5 миллиона фунтов (15 миллионов долларов) в Лондоне и земельного участка в пригороде Аскота, приобретенного за 10,5 миллиона фунтов (13 миллионов долларов).

По данным The Daily Telegraph, жена банкира за 10 лет она потратила в лондонском магазине Harrods 16 млн фунтов стерлингов.

При этом ее муж, ранее возглавлявший госбанк стран, в 2016 году был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам за мошенничество.

Хаджиев также приговорен к конфискации 37 миллионов долларов в пользу Межбанка и 4 миллионов долларов в пользу "Аграркредита".

Ранее Британия пообещала проверить источники дохода у 130 олигархов. По словам директора NCA по экономической и киберпреступности Дональда Туна, "цель заключается в борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством".