24-10-2018 12:40

Сотрудники "Ощадбанка" задержаны за пособничество в выведении из банка $20 млн

Несколько сотрудников АО "Ощадбанк" подозреваются в содействии экс-бенифициарам группы компаний "Креатив" в выведении из банка $20 млн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек.

Всем им сообщено о подозрении в завладении государственного АО "Ощадбанк".

Об этом сообщила пресс-службу НАБУ.

Задержаны заместительница председателя правления, бывший начальник управления проектного финансирования, глава управления проектного финансирования "Ощадбанка".

Также задержаны бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", ряд экс-должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 в. 191, ч.2 ст.364, ч. 1 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в 2013-2015 годах должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с чиновниками "Ощадбанка" подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

Кто будет расплачиваться по долгам "Креатива"?

Принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии, сообщает НАБУ.

В результате коррупционной схемы из "Ощадбанка" вывели $20 млн (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов банка на сумму 133 млн грн через осуществление расходов на формирование резерва по этому кредиту.

Собственниками "Креатива" до августа 2015 года были народный депутат Станислав Березкин (Воля народа) и его сын Максим.

Новыми собственниками Креатива являются Артур Гранц и Рысбек Токтомушев.

В 2015 году аудит агрохолдинга «Креатив» показал огромные недостачи и серьезные проблемы с финансовой документацией.