11-10-2018 17:25

В офисы работающих на фондовом рынке компаний нагрянула с обысками СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в ряде компаний, который работают на фондовом рынке.

Об этом сообщает профильное издание StockWorld.

Два этажа в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, заблокированы неизвестными людьми в масках.

Обыски проходят в офисах таких компаний: "Украинская биржа", "Универ Капитал", КУА "Универ Менеджмент", "I-Инвест", "Мастер Брок", "Навигатор-Инвест", "АРТ Капитал", "Опексир Лимитед", "Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед".

Действия СБУ наносят вред репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности - ЕБРР

По данным источников, указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так званого "группового отчета" (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств).

Эти операции якобы были направлены на "маскировку" незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн грн.

Глава инвесткомпании "Универ" Тарас Козак, допускает, что обыски продлятся до завтрашнего утра.

Обыски также проводятся по местам жительства сотрудников компании.

Напомним, что суд разрешил ГПУ проверить телефон Тамразова за 8 лет.