20-09-2018 13:10

Danske Bank могут оштрафовать на $630 млн

Правительство Дании заявило, что Danske Bank, крупнейшему банку страны, может грозить штраф в 4 млрд крон, или около $630 млн, если будет доказана его вина в одном из крупнейших скандалов в Европе, связанном с подозрением в отмывании денег.

Об этом сообщило агентство  Bloomberg со ссылкой на министра экономики страны Расмуса Ярлова.

Мы знаем, что иностранные власти следят за ситуацией с датскими банками и могут открыть свои расследования. Но это лишь означает, что для нас важно тщательно решить вопрос в самой Дании, чтобы ни у кого не возникло впечатления, что мы не принимаем это всерьез, – заявил в интервью агентству министр экономики, который также отвечает за надзор за финансовым законодательством страны.

Ярлов отметил, что эта оценка основана на предположении, что прибыль банка от связанных с отмыванием сделок составила около 1,5 млрд крон ($235 млн). Он также пояснил, что речь идет о сумме штрафа, которая может быть наложена только в Дании.

Напомним, в среду Danske Bank сообщил, что главный исполнительный директор банка Томас Борген подал в отставку на фоне скандала об отмывании денег через эстонское отделение банка. Решение объявлено после публикации результатов проведенного расследования в Эстонии. Банк признал, что в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до $234 млрд. По словам председателя совета директоров банка Уле Андерсена, большую часть этой суммы, вероятно, придется рассматривать как "подозрительную".

Кроме того, в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что правоохранительные органы США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из РФ и бывших советских республик. Речь шла об операциях на сумму более $150 млрд в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.

Как поясняли датские СМИ, история с отмыванием денег началась в 2006 году, когда Danske Bank приобрел финский банк Sampo, в составе которого находился прибыльный на тот момент банк в Эстонии. В 2013 году сотрудник этого филиала в Эстонии сообщил о подозрениях относительно отмывания денег и о возможной причастности к этому российских криминальных группировок. В 2014 году тот же сотрудник передал руководству несколько примеров нарушений. Проверка информации привела к тому, что в 2015 году подозреваемые счета в банке были закрыты.

Ранее TRUST.UA писал, что прокуратура Эстонии 31 июля начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании денег.

Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг ранее сообщила, что 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, через которую прошло около $13 млрд.