07-08-2018 08:25

Минюст США раскрыл имена россиян, подозреваемых в отмывании денег

В США по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества были задержаны четверо россиян. 

Как сообщила представитель Минюста США Николь Навас-Оксман, 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин и 29-летний Кирилл Дедусев были задержаны, в частности, за участие в мошеннической схеме, с помощью которой у американцев воровали деньги в интернете.

Эстонское отделение Danske bank занималось масштабным отмыванием денег, – Браудер

Они фигурируют в списке из 25 человек, которые участвовали в создании выдуманных рекламных объявлений о продаже автомобилей. Как говорилось в опубликованном 24 июля сообщении Минюста США, с помощью незаконных действий им удалось заработать более 4,5 млн долларов.

В мошеннической схеме также участвовали граждане Казахстана, Турции, Азербайджана, Грузии, Украины, США и Латвии. Преступники договаривались о продаже несуществующих автомобилей и уговаривали своих жертв переводить деньги на подставные счета, с которых снимали деньги.

Эстония назвала сумму отмытых через ее банки российских денег

Максимальный тюремный срок по этому обвинению составляет 30 лет.