31-07-2018 18:35

В Украине отмыли 300 млрд гривен

Госфинмониторинг в первом полугодии 2018 года передал в правоохранительные органы 133 материалов о фактах отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества на сумму 276,5 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году Госфинмониторинг заблокировал 28,54 млн грн чиновников ОРДЛО в банках Украины

Кроме того, эксперты ведомства выявили финансовые операции на сумму 297,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.

Госфинмониторинг продолжает активно работать над расследованием фактов отмывания грязных денег средств, в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

Работа прохоидт в рамках процесса по блокированию, аресту и конфискации в доход государства 1,5 млрд долларов.

Напомним, что в Британии фиктивным владельцам недвижимости может грозить 5 лет тюрьмы