13-07-2018 17:50

Следователи раскрыли схему, как Янукович вывел из страны 700 млн долларов

Правоохранители США раскрыли схему вывода из Украины около 700 миллионов долларов украинским президентом-беглецом Виктором Януковичем и его окружением.

Вывод стредств осуществлялся в течение 2008-2014 годов.

Документы, раскрывающие эти схемы, попали в распоряжение американского издания Buzzfeed.

По данным СМИ, еще в 2014 году ФБР начало отслеживать подозрительные транзакции по коррупции и отмывания средств со стороны администрации Януковича. Однако тогда никаких конкретных преступлений выявлено не было. Прогресс в этом деле произошел после задержания экс-советника Януковича Пола Манафорта, который и передал эти данные американским правоохранительным органам.

Пола Манафорта арестовали в США

В течение последних шести месяцев правления Януковича компания МАКО, владельцем которой был сын президента-беглеца Александр Янукович, выполнила подозрительных транзакций на 74 миллиона долларов через дочерние компании в Украине, Швейцарии и Нидерландах.

Около 50 транзакций и банковских переводов отправлялись каждые три или четыре дня как "предоплата за уголь".

Операции считаются подозрительными, поскольку были задействованы оффшорные компании.

Департамент казначейства США также нашел финансовые махинации в действиях министра топлива и энергетики времен Януковича, а ныне депутата Украины Юрия Бойко.

Якобы Бойко перечислил около 400 миллионов долларов государственных средств через Латвию, чтобы купить нефтяную буровую платформу, стоимость которой составляет всего 248 миллионов долларов.

Также в документах идет речь о близких к Януковичу олигархоах, которые через свои нефтяные, газовые и энергетические компании вывели из Украины около 5 миллиардов долларов.

Одна из схем касается олигарха Сергея Курченко. Согласно документам, панамская компания Prosperity Developments S. a., владельцем которого является Курченко, провела в течение года подозрительных транзакций на сумму около 550 миллионов долларов.

Но даже после побега Януковича его окружение продолжало управлять украинскими активами с помощью Activ Solar, владельцем которой был зять экс-главы Администрации президента Сергея Клюева. Эта компания провела около 71 подозрительную транзакцию через офшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов.

Еще одним фигурантом схем окружения Януковича стал экс-министр экологии Николай Злочевский. Его компании через Кипр перечислили на "ПриватБанк" в Латвии почти 24 миллиона долларов. Латвия эти средства заморозила, однако из-за того, что украинские правоохранительные органы не смогли доказать преступную деятельность, правительство этой страны взыскал денежные средства в пользу государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что советники беглого президента Украины Виктора Януковича писали доклады для европейских политиков, а те за деньги потом озвучивали их на разных дискуссионных площадках.