На Кипре стартовало массовое закрытие банковских счетов офшоров

Об этом пишет РБК.

Будут закрыты счета компаний-пустышек, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова.

По данным источников издания, банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня.

Кроме того, теперь для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования.

Они распространяются на кипрские и иностранные компании, а также на физических лиц.

Эти требования приводит финансовый Telegram-канал Fun&Profit: так, для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния.

Банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии.

Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с "присутствием на Кипре" (с реально действующими офисами).

За год из РФ вывели в офшоры $42 млрд, - СМИ

Иностранной компании, чтобы открыть счет на Кипре, нужно будет:

- вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, 

- иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги (а например, соглашения на оказание услуг или дебиторская задолженность не являются активами),

- быть аффилировананой с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

К остальным будут предъявлены дополнительные требования в части выяснения источников формирования капитала, откуда средства возникали на счетах, кто переводил.

В Великобритании "грязные деньги" из России считают угрозой безопасности страны

По данным издания Коммерсант, новые требования были введены после визита в страну представителей Мифина США.

США таким образом стремятся "перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций" – ужесточения касаются не только российских клиентов кипрских банков.