25-05-2018 15:30

Эстония назвала сумму отмытых через ее банки российских денег

В Эстонии завершено расследование, касающееся выявления фактов отмывания грязных денег из РФ через ее банки.

Слендствие вела финансовая разведка страны.

Согласно результатам расследования, в период с 2011-го по 2016-й год через эстонские банки было отмыто $13 млрд российских денег.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Bloomberg.

Глава финансовой разведки Эстонии Мадис Рейманд рассказал, что большая часть отмытых денег — $8,6 млрд — пришлась на российские ценные бумаги.

При этом во всех странах Балтии за указанный период было отмыто не менее $47 млрд из России.

Утверждается, что для этого использовались четыре разные схемы. В двух из них, в которых принимали участие и латвийские банки, были задействованы компании и физлица из Молдавии, а в третьей — из Азербайджана.

К третьей схеме было причастно эстонское отделение датского Danske Bank и компании, связанные с двоюродным братом президента России Игорем Путиным. В прошлом месяце топ-менеджер Danske Bank уволился из-за расследования о родственнике Путина.

Четвертая схема позволила отмывать деньги через банки Эстонии. По словам Рейманда, ценные бумаги российских компаний продавались через местные банки, а деньги переводились тысячам компаний в десятках стран в виде платежей за товары или услуги.

Напомним, что чиновники РФ отмыли в Испании 30 млн евро.