06-04-2018 13:40

Топ-менеджер Danske Bank уволился из-за расследования о родственнике Путина

Из Danske Bank уволился член правления Ларс Морч, отвечавший за операции датского банка в балтийских странах.

Как сообщается на сайте банка, это произошло после публикаций в СМИ об отмывании денег родственником Путина через эстонский филиал финансовой организации.

Несмотря на то, что расследование операций по портфелю нерезидентов Эстонии еще не завершено, уже сейчас очевидно, что банк должен был предпринять больше действий на раннем этапе расследования, – говорится в сообщении банка.

Напомним, речь идет о сообщениях ряда западных СМИ, а также Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, что в 2013 году эстонское отделение Danske Bank закрыло счета нескольких компаний, после того как вскрылась схема отмыва среств, с которой были связаны член семьи Владимира Путина и ФСБ.

Впечатляет: в парламенте Великобритании назвали реальный размер состояния Путина

В частности сообщалось, речь идет о двоюродном брате российского президента Игоре Путине, который входил в совет директоров «Промсбербанка». Деньги этого обанкротившегося банка, а также ряда других прекративаших свое существовоание финансовых организацй, якобы проходили через компанию Lantana Trade LLP и выводились через Danske Bank в Эстонии.

В рамках расследования OCCRP утвержадось, что через сеть международных банков, в том числе и Danske, из РФ было выведено до $80 млрд.