28-02-2018 17:10

Компания "Лагуна-Рени" отошла государству по спецконфискации

ООО "Лагуна-Рени" перешло в собственность государства.

К этому активу была применена спецконфискация.

Об этом сообщила в Facebook спикер генпрокурора Лариса Сарган.

По ее информации, эта компания была задействована в преступной схеме украинского бизнесмена Сергея Курченко.

В ходе расследования сделок с нефтепродуктами благодаря совместной работе прокуратуры Одесской области, Национальной полиции, Службы безопасности и фискальной службы по решению суда применена спецконфискация в пользу государства ООО "Лагуна-Рени". Ориентировочная стоимость этого имущества составляет более 100 млн грн, – рассказала она.

По данным прокуратуры, предприятие использовалось преступной группой под управлением Сергея Курченко для оформления фиктивного вывоза топлива с последующим уклонением от уплаты налогов.

Напомним, по версии следствия, через терминал "Лагуна-Рени" в Ренийском порту в 2012-2014 годах под видом дальнейшего транзита в Украину ввозили нефтепродукты, которые в действительности продавались в стране без уплаты налогов и сборов ("прерванный транзит").

27 июня Генеральная прокуратура составила письменное подозрение Сергею Курченко о создании преступной организации, совершавшей преступления с января 2010 года по февраль 2014 года.

Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.

Как окружение беглого Януковича зарабатывает на рынке сжиженного газа ФРГ

Бывший премьер-министр Николай Азаров подозревается в соучастии в незаконном завладении сжиженным газом "Укргаздобычи" и "Укрнафты".