25-01-2018 17:45

В 2014 году из ПриватБанка в офшоры были выведены 1,7 млрд долларов - СМИ

За три месяца 2014 года 42 компании с помощью фиктивных соглашений на поставки товаров вывели из Украины на Кипр 1,7 млрд долларов.

Согласно расследовании Reuters, данные компании были зарегистрированы в Днепропетровской области и получали кредиты в Приватбанке, которым в то время владели олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Этот денежный поток был направлен шести фирмам из Великобритании и Британских Виргинских островов в качестве предоплаты за будущие поставки товаров. Предусматривалась, в частности, закупка марганцевой руды, мазута, кранов и т. д.

Товар поставлен не был, а деньги остались в кипрском филиале Приватбанка.

Так, днепропетровская компания Profit 18 августа 2014 перечислила 48,5 млн долларов британской фирме Trade Point Agro в качестве предварительной оплаты за поставку 24250 тонн полиэтилентерефталата - полимера, который используется в тканях и пластиковых контейнерах. Trade Point Agro не смогла поставить указанный товар и перевела полученные от украинского заказчика средства на счет в кипрской филиала Приватбанка. Когда украинский суд вынес решение против Trade Point Agro и приказал ей вернуть полученные средства - британская компания не обжаловала это решение, однако и не вернула деньги.

Соглашение между компаниями Profit и Trade Point Agro является частью досудебного расследования, которое все еще продолжается в Украине относительно того, законно бывший менеджмент Приватбанка выводили средства за границу.

Высокий суд Англии и Уэльса рассматривает дело о незаконном выводе презними владельцами ПриватБантк в офшоры 5,5 млрд долларов.

Высокий суд по итогам заседании 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 миллиарда долларов до очередного соответствующего распоряжения суда.

Журналисты Reuters обнаружили, что некоторые из прокредитованных ПриватБанком компаний, так же как и фирмы-поставщики имеют признаки фиктивности.

Корреспондент Reuters посетил адреса, по которым зарегистрированы три британских компании - Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited, но их там не оказалось.

Также выяснилось, что две из компаний, зарегистрированных в Лондоне, Trade Point Agro и Teamtrend, имели общего директора, а Teamtrend и Collyer имеют общих секретарей и директоров.

Кроме того журналисты Reuters утверждают, что ознакомились с копией оценки Национального банка Украины части обеспечения кредитного портфеля ПриватБанка по состоянию на 2016 год.

В частности, в документе фигурировало депо с нефтяным сырьем в городе Арциз Одесской области. Под его залог ПриватБанк выдал кредит в 12 млн долларов. Однако НБУ считает такой залог ничтожным. Репортер Reuters посетил депо и обнаружил там овец. А мэр Арциза Владимир Михов сообщил, что депо «не работает менее 10-15 лет».

В НБУ уверены, что работники ПриватБанка искусственно завышали стоимость активов, под которые они предоставляли кредиты, чтобы создать впечатление, что задолженность по кредитам составляла 1,7 млрд долларов.

В консалтинговой компании Gabara Strategies, которая выступает от имени Коломойского и Боголюбова, Reuters сообщили, что кредитование указанных 42 днепропетровских компаний не привели к потере указанной суммы или любых других убытков ПриватБанка.

Займы были погашены, и ПриватБанк постоянно имел адекватный залог по этим займам, - говорится в сообщении Gabara Strategies.

Впрочем, представители Коломойского и Боголюбова не смогли объяснить, каким именно образом были погашены указанные кредиты.