07-12-2017 16:35

НБУ заподозрили в сговоре с 37 банками

Сотруднков Нацбанка Украины заподозрили в сговоре с менеджментом 37 банков.

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева.

В частности, Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц регулятора в злоупотреблении властью или служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков.

Что стоит за колебаниями курса гривны к доллару?

По мнению правоохранителей, сотрудники НБУ ненадлежащим образом проверяли источники происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016 - 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах, - говорится в материалах суда.

В связи с этим, следователи просили предоставить доступ к документам по этим банкам, находящимся в собственности НБУ и представляющим банковскую тайну.

Зарплаты-2017: когда доходы украинцев вернутся к докризисному 2013-му?

Суд предоставил полиции необходимый доступ к документации таких банков, как:

Банк "Богуслав",

"Кредитинвест банк",

"Вернум банк",

банк "Авангард",

"Международный инвестиционный банк",

"Агропросперис банк",

"Полтава-банк",

"Конкорд",

"Расчетный центр",

"Новый",

"Траст-капитал",

"Европромбанк",

"Окси Банк",

"Коммерческий Индустриальный банк",

банк "Сечь",

"Альтбанк",

банк "Портал",

"Коминвестбанк",

банк "Финансовый Партнер",

"Айбокс банк",

"Альпари банк",

"Гефест",

"Кристалбанк",

"Промышленно-финансовый банк",

"Поликомбанк",

"Регион-банк",

"Украинский Капитал",

"Аккордбанк",

"Земельный Капитал",

"Кредит Оптима банк",

"МетаБанк",

"Мотор-банк",

"Ситибанк",

"Украинский банк реконструкции и развития",

"Укрстройинвестбанк",

"Банк Фамильный",

"Банк Центр".

Теги: НБУ, Банк, ГПУ