31-01-2017 08:10

За пособничество в выводе российских денег Deutsche Bank заплатит $425 млн штрафа

Deutsche Bank выплатит регулятору в Нью-Йорке штраф в размере $425 млн за «зеркальные сделки» по выводу российских денег за рубеж.

Немецкий банк дал согласие на выплату штрафа, сообщает Reuters.

По информации источников агентства, также штраф в сумме $200 мл будет выплачен британскому регулятору.

Ранее уже сообщалось, что в банке были выявлены «подозрительные» сделки на сумму в $10 млрд, из них около $6 млрд – «зеркальные», совершенные клиентами банка с акциями на российском рынке с 2011 года до начала 2015 года.

Схема такова: акции покупались за рубли через Deutsche Bank и одновременно банк в Лондоне покупал те же акции за доллары или фунты стерлингов.

Сумма каждой сделки составляла $2 – $3 млн, с которых Deutsche Bank получал комиссию.

Кто был конечным выгодополучателем от таких сделок осталось спорным вопросом.

По данным Bloomberg, эти сделки могли осуществляться в интересах Аркадия и Бориса Ротенбергов.

Расследование издания The New Yorker привело к «выходцам из Чечни со связями в Кремле», которые таким образом выводили деньги из России.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank оштрафован в США на 95 млн долларов за неуплату налогов.

Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году.